Resolución  29/2013   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2013

PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”

Publicada en el Boletín Oficial del 18-feb-2013    Número: 32583    Página: 7

Resumen:
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROGUENSE LAS RESOLUCIONES UIF Nº 125/09 Y Nº 28/12.

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