Resolución  494/2015   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
22-dic-2015

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

RESOLUCIONES UIF N° 50/2013 Y 70/2011 - MODIFICACION

Publicada en el Boletín Oficial del 04-ene-2016    Número: 33288    Página: 19

Resumen:
SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO B) DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2013 POR EL SIGUIENTE: “B) ADICIONALMENTE, PARA EL CASO DE LOS CLIENTES QUE REALICEN OPERACIONES POR UN MONTO ANUAL QUE ALCANCE O SUPERE LA SUMA DE PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), SE DEBERA DEFINIR EL PERFIL DEL CLIENTE CONFORME LO PREVISTO EN EL ARTICULO 19 DE LA PRESENTE.”. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 25 DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2013. DEROGUESE EL ARTICULO 9° DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 2 norma(s).

Esta norma no es complementada ni modificada por ninguna norma.